第14回定時株主総会招集通知 株主総会｜IR（投資家情報） | インフォテリア株式会社

取1取

証 カヴチ 年拠イ年

平ィ 暻 日

株 主 各

東 京 都 品 区 大 井 目 ィ 幹 番

゜ ン ネ ァ ゾ モ ゚ 株 式 会 社

表 締役社長 洋 郎

第14回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 高配を り厚 御礼申

当会社 第1ィ回定時株主総会を り開催い

出席 い よう 通知申

当日 出席願え い場合 い 方法 議決権 行

使 ま 後記 株主総会参考書類 検討 手数

議決権 行使し い く 願い申し ま

郵送 議決権 行使 場合

封 議決権行使書用紙 議案 対 否 表示い 成平4

平平日 金曜日 午後 時年0分ま 到着 う 返送く い

電磁的方法 インタ ネット等 議決権 行使 場合

所定 議決権行使サイト アク し い 成平4 平平日 金

曜日 午後 時年0分ま 否 録く い

細 まし 頁 頁 インタ ネット 議決権

行使 手続 い 参照く い

敬 具

．日 時 平ィ 暻平年日 土曜日 午前10時

．場 所 東京都品 区大井 目イ0番

゚ワヴゲ゜ン阪急 階

会場 昨 異 り 曒 会場 案

を 参照 い よう 願い申

．目 的 事 項

報 告 事 項 第1ィ期 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年1日 業

報告 計算書類 容報告 件

決 議 事 項

第 号議案 定款 部変更 件

第 号議案 締役 選任 件

第 号議案 会計 査人選任 件

第 号議案 ケダッェンアハクョン よる 締役報酬新設 件



当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提出 い よ

う 願い申

株主総会参考書類 ら 業報告 計算書類 修 生 場合 ゜ンシヴヅッダ 当社ゞゟノキ゜ダ ゚チヤケ景ャャミォ//務点フ為ャピメ務バ.c為公/退ミ/務メ/モ為ヤ送バ務/ 掲載 い

当日 曓株主総会終了 会場 い 業戦略説明会を開催い 併 出

席 い よう 案 申

取平取

インタ ネット 議決権行使 手続 い

゜ンシヴヅッダ より議決 を行使 れる場合 項を 確認 うえ 行使 い よう 願い申

当日 出席 場合 郵 議決 行使書 ゜ンシヴヅッダ よる議決 行使 手 い れ 要

議決 行使キ゜ダ い

(1) 取゜ンシヴヅッダ よる議決 行使 当社 指定 る議決 行使キ゜ダ 景ャャミォ//www.

ピュ為ャピ.退ミ/ ゚ェコケ い よ 実施可能 毎日午

前 時 ら午前 時 り扱いを休 議決 行使キ゜ダ ドサカン向 携帯電 向 ｉペヴチ ゴｲwピパ ｱバ景為為！ォヴシ゜ あり 利用 環境 より自動的 振 られ

※ ｉペヴチ 株 ゠ツンゾ゛ンゾ゛ンチカペ ゴｲwピパ ズ努努同 株 ｱバ景為為！ 米国ｱバ景為為！同点c. 商標 録商標

(平)取ドサカン向 キ゜ダ ら 議決 行使 ゜ンシヴヅッダ接 ネ゙゜゚ヴゞァヴャ等 を使用 れ いる場合 ゚ンスゞ゜ャケサネダを設定 れ いる場合 ミメ為x止キヴトヴを

利用 場合 Ｓンノメゞギヴ等 株主様 ゜ンシヴヅッダ利用環境 よ

利用 い場合 い

(年)取携帯電 向 キ゜ダ ら 議決 行使 ⅰペヴチ ゴｲwピパ ｱバ景為為！ォヴシ゜ い れ キヴニケを 利用 い コゥポモゾ゛確保 暗 通信 SSセ通

信 携帯電 情報 信 可能 機種 対応 り ん

(ィ)取゜ンシヴヅッダ よる議決 行使 平ィ 暻平平日 金曜日 午 時年0

付 い 行使 い 明 等 い らバ

ャハタケェ 問い合わ い

゜ンシヴヅッダ よる議決 行使方法 い

(1)取議決 行使キ゜ダ 景ャャミォ//www.ピュ為ャピ.退ミ/ い 議決 行使書用紙 載 れ ュエ゜ン同努 よ 仮ドケワヴチ を 利用い 面 案 従 否を

入力 い

(平)取株主様 外 第 者 よる ゚ェコケ り や議決 行使 容 改 ん を防 る 利用 株主様 議決 行使キ゜ダ 仮ドケワヴチ 変更

を 願い る り 了 い

(年)取株主総会 招集 都度 新 い ュエ゜ン 同努 仮ドケワヴチ を 通知い

取年取

(1)取郵 ゜ンシヴヅッダ より 複 議決 を行使 れ 場合 ゜ンシヴヅッダ よ

る議決 行使 容を暼効 り扱わ い 了 い

(平)取゜ンシヴヅッダ より複数回 わ り議決 を行使 れ 場合 暷 行使 れ

容を暼効 い ドサカン向 キ゜ダ 携帯電 向 キ゜ダ 複

議決 を行使 れ 場合 暷 行使 れ 容を暼効 い

議決 行使キ゜ダ ゚ェコケ 生 る費用 い

議決 行使キ゜ダ ゚ェコケ 生 る費用 ゜ンシヴヅッダ接 料金ン電 料

金等 株主様 担 り 携帯電 等を 利用 場合 ドォッダ通

信料ン 携帯電 利用 よる料金 必要 り れら 料金 株主様 担 り

招集 通知 領方法 い

希望 株主様 次回 株主総会 ら招集 通知を電子ベヴャ 領 る ドサカン向 キ゜ダ ら議決 行使キ゜ダ 手 い

携帯電 向 キ゜ダ 手 ん 携帯電 用 ベヴャ゚チヤケを指定

る ん 了 い

クケゾヘ等 関 る 問い合わ

菱Uサ名信 銀行株式会社 証 行部 バャハタケェ ン電 01平0 1幹年 0平幹 付時間 00～平1 00 通 料無料

取ィ取

添付書類

事 業 報 告

(

平年 暻 日 ら

平ィ 暻年1日 )

．会社 現況

(1) 当事業 度 事業 状況

業 経過 果

当 業 度 る売 高 1古平拡ィ古イ年幸千 前 期比幹.ィ％増 営

業利益 1拠平古年イ拠千 前 期比平.年％減 経常利益 1拡0古幸1拡千 前

期比1.1％減 当期純利益 1イイ古ィ幹幹千 前 期比平平.拠％減

り

背晙 る経済環境

当 業 度 る国 経済 東日曓大震災 よる冷え込 ら 回

復 られ 高 欧 経済 機 シ゜ 洪水 影響 よ

り 晙気 先行 対 る 透明感 依然 高い 移

当社 属 る同T 情報 術 産業 い 国 晙気 長期的 迷

より 新規クケゾヘ開 保 ン運用 対 る同T投資 多 企業

い 抑 れる傾向 あり 投資領域 観る 従来 ら ゴチタ

やクケゾヘ ケェメッス開 減 傾向 顕著 あり 高 よりア

ネクョ゚開 再度 いる ら クケゾヘ゜ンゾエヤヴシを中

心 経営統合 相次 方 ェメゞチや ケブヴダタト゜ケ い

新 領域 投資を進 る企業 徐々 増 あり

当社 り組

当社 厳 い国 経済状況 中 当 業 度を大 長を目

指 中期計 第 度 置付 い 当 業 度を通

主力製品 グSTゴチ同グ い 従来 スホヅャ 適用領域 る売

を堅調 伸 力 当社 得意 るェメゞチ 術 ケブ

ヴダタト゜ケ 術 領域 い 集中的 積極的 先行投資を進

将来的 国 経済 伸張 限定的 ある 考えられる

平年 暻 ら海外営業部を設置 英語圏 よ 中国語圏 い 営

業展開 準備を精力的 進

取イ取

当 業 度 る 売 区 経営 績 析 通り

メ゜コンケ

当社 売 区 中 経済環境 影響を 番 易い 単

売 積 あるメ゜コンケ売 平年 暻 東日曓

大震災 影響 ブ゜ヂケ面 ハュグゟェダ 延期や ゥホンコャ

ハメケ面 非常時 備え 予備メ゜コンケ 注 方あ

メ゜コンケ売 影響 軽微 留 り

製品開 積極的 進 平ィ 暻 ケブヴダタト゜ケ 対

る タ ヴ シ 連 携 機 能 を 強 暷 新 ト ヴ グ ョ ン グ S T ゴ チ 同 グ 取 テ グ チ タ 取 ィ . 幸

グSTゴチ同グ取テグチタ取セ務ャピ取ィ.幸 出荷を開始

当 業 度中 精力的 営業活動 結果 厳 い 場環境 わ

ら 主力製品 グSTゴチ同グ 入社数 平ィ 暻曒現在 平古拡拡0社

り 神奈 大学様 株式会社゠゜スン゚゜ン゠ケ様 株式会社ガャネ

ジ゜グゟケダンアンメ゜ン様 先進的 例 開

取取 企業クケゾヘ ェメゞチ よ れ ら 要性を増 タ

ヴシンブヅグベンダ 石 企業 タヴシ管理 晘 ン啓

活動を行う日曓タヴシブヅヴグベンダカンサヴク゚ヘ 略称 名努ゼ記 を

平年 暻 株式会社゠ツンゾ゛ンゾ゛ンタヴシ様 起

人 社 足

よう 活動 結果 厳 い経済環境 中 当 業 度 る

メ゜コンケ売 高 幸イ拡古平ィ1千 前 期比イ.年不増 業 度

過去暷高 売 り

キフヴダ

キフヴダ売 既存 客様 ら製品 キフヴダ 術支援 製品

更新 を行う対価をい 売 季節変動や

回 大震災 単 象 影響を い いう特徴 あり

当社 キフヴダ売 着実 伸張 保 割 キヴニケを

引 提供 る キフヴダ契約をい い いる 客様 顧客満

足度向 を い

よう 活動 結果 当 業 度 るキフヴダ売 高 イ0イ古幸平幸

千 前 期比拠.拠不増 業 度 過去暷高 売 高 り

取幸取

キヴニケ

キヴニケ売 ヅッダキヴニケ 教育キヴニケ 役 キ

ヴニケ キヴニケ 構 れ い

ヅ ッ ダ キ ヴ ニ ケ ケ ブ ヴ ダ タ ト ゜ ケ 向 情 報 配 信 ン 共 暼 キ ヴ ニ ケ

シバ点ビパ為為送 を中心 る゜ンシヴヅッダを サネダゞゟ゚を提供

るキヴニケ 平年 暻 シバ点ビパ為為送 第 世 あ

る シバ点ビパ為為送取年 提供を開始 ら 当 業 度 い 複数

回 わ る改良版 提供を実施 平年 1平暻 実現

株式会社゠ツンゾ゛ンゾ゛ンチカペ様 販売契約 よ サネダト

ンェペト゜ャ株式会社様 ズ努努同株式会社様を含 国 主要 ゥホモ゚

ら シバ点ビパ為為送 販売体 整い 入 例 日曓食研ビヴャ

タ゛ンエケ株式会社様 文理大学様 九 大学様 凸版 株式

会社様 い 国 組織 中国 東軟エャヴハ ソピヤモ為フャ

東軟信息学院様や韓国 保寧製薬エャヴハ様 例を 表

ら 平ィ 暻 富士通株式会社様 基 クケゾヘ ケブヴダ

タト゜ケ 連携 協業を 表 よう 積極的 活動

奏 シバ点ビパ為為送 計 入社数 平ィ 暻曒現在 年イ拠社

り シバ点ビパ為為送 関 るSババSキヴニケ売 前 期

比年年1.ィ不増 り ヅッダキヴニケ全体 前 期比 平1ィ.イ不増 大

伸張

教育キヴニケ デゼセ 術研修 よ デゼセ 術認定 業 あり 昨

企業 る教育予算 削減 よ デゼセ 幅広い晘 よ 需要

減少 り 前 期比 ィ幹.幹不減 大幅減少 り

役 キヴニケ 当社 直接役 を提供 る よう 役

ッヴゲ 可能 限りドヴダヂヴ 委譲 る方針 あり 高度

術 求 られる場合 限 実施 いる

よう 活動 結果 当 業 度 るキヴニケ売 高 教育

キ ヴ ニ ケ 大 幅 売 減 少 関 わ ら ヅ ッ ダ キ ヴ ニ ケ 特

シバ点ビパ為為送 売 増 支えられ1平拡古幸幸幹千 前 期比1年.ィ不増

り

設備投資 状況

当 業 度中 い 実施い 設備投資 総 拡幹平千 あり

主 容 開 用タ記 周辺機器等 購入並 西日曓支社

る 部 作 あり

取幹取

資金調 状況

当 業 度中 金融機関より長期借入金 年00古000千 調 を実施

い

(平) 直前 事業 度 産及び損益 状況

当社 産 損益 状況

第取11取期 ( 平1 暻期)

第取1平取期 ( 平平 暻期)

第取1年

取

第取1ィ取期 (当 業 度)

( 平ィ 暻期) 売 高(千 ) 1古01幹古イ平平 1古0幸イ古拠01 1古平0ィ古拡拡拠 1古平拡ィ古イ年幸 経 常 利 益(千 ) 1古0平ィ 1イ平古幹年平 1拡平古幸拠拠 1拡0古幸1拡 当 期 純 利 益

( △ 当 期 純 損 失 )

(千 ) △1年拠古年幹イ 110古幹イ幹 平01古年イィ 1イイ古ィ幹幹 株当 り当期純利益

( △ 株 当 り 当 期 純 損 失 )

( ) △平古ィイ拡.拡幹 平古01拠.00 年古幸イ年.0年 1ィ.0拡 総 資 産(千 ) 1古幸ィ年古拠拡ィ 1古幹幹0古ィィ年 平古0平平古拠拡拠 平古ィ幹拡古01拡 純 資 産(千 ) 1古ィ年イ古幸ィ幸 1古イイ0古拡1イ 1古幹イィ古イ幸ィ 1古拠幹幹古ィ1幸 株 当 り 純 資 産 ( ) 平幸古1イ幹.年イ 平拠古平イ幹.イイ 年1古幹拡ィ.拠1 1幹0.0幸

注 第1ィ期 い 平年 暻 日開催 締役会 決議 基 平年 暻

日付 晘通株式 株 平00株 割合 株式 割を行 り

当 株式 割 い 当 業 度 期首 株式 割 行われ 仮定 株当 り純資産 株当 り当期純利益を算定 り

企業集団 産 損益 状況

第取11取期 ( 平1 暻期)

第取1平取期 ( 平平 暻期)

第取1年

取

第取1ィ取期 ( 平ィ 暻期)

売 高(千 ) 1古0平平古0ィ幹 1古0幸幹古平幹イ

経 常 利 益

( △ 経 常 損 失 )

(千 ) △イ拠古1拡幸 1年年古イ幹幸 当 期 純 利 益

( △ 当 期 純 損 失 )

(千 ) △1平幸古イ年1 10年古拠0平 株当 り当期純利益

( △ 株 当 り 当 期 純 損 失 )

( ) △平古平ィ拡.ィ平 1古拠拡1.平拠 総 資 産(千 ) 1古幸ィ拡古ィイ平

純 資 産(千 ) 1古ィ年幸古0拡幹 株 当 り 純 資 産 ( ) 平幸古1幸イ.イ幸

注 第1平期 い 連結 借対照表を作 い い 総資産 純資産 株

当 り純資産 載 り ん

第1年期 第1ィ期 い 連結計算書類 作 り ん

取拠取

(年) 重要 子会社 状況

会 社 資曓金 当社 議決 比率 主要 業 容

福天 杭 信息 科 暼限

平0古000千 100.0％

サネダゞゟ゚ 研究ン開 キフ ヴダ カンキャゾ゛ンエ

中国 ゚グ゚諸国を視 いれ 製品開 術キフヴダを行う を

目的 中国浙江省杭 100％出資 子会社を 平ィ 暻平0日 設立

平ィ 暻平拡日 出資金 平0古000千 払込 了

当 業 度 い 当 子会社 売 高 損益 利益 余金

ゥホックポンネュヴ項目 生 い い 連結計算書類を作 り

ん 第1イ 期 平イ 暻 年1日 より連結決算 移行 る予定 あり

(4) 対処 課

当社 将来 長性 確保 利益率 向 を る グSTゴチ同グ

売 を中心 ニグヅケペタャ 確立を目指 結果 平ィ 暻

期 メ゜コンケ キフヴダ 合計 全体売 約 割 り

ら 当社 変 激 い環境 適応 ら る 長を実現

い 挙 るよう 課 ある 認識 り

ブャスハュジェダ キヴニケ

平ィ 暻期 い 当社 売 約 割を グSTゴチ同グ 製品 メ

゜コンケ キフヴダ 依存 い グSTゴチ同グ 売

当 社 業 績 直 結 る を 示 い 特

グSTゴチ同グ メ゜コンケ売 半永久的 使用許諾 販売 基

販売時 回限り 計 ある ら 暻次 四半期 場環境

よ 偏差 大 い 当社 的 長を実現 る あ

グSTゴチ同グ 様 基 るハュジェダ キヴニケを育

特定 製品 影響を い 業フヴダネァモアを組 立 る 大

課 ある 認識 り

製品ドヴダヂヴ 強

当社製品 グSTゴチ同グ や シバ点ビパ為為送 販売増大 ドヴダヂヴ

販売力強 課 り 平ィ 暻年1日現在 グSTゴチ同グ 販売

中 るドヴダヂヴ グSTゴチ同グ取ブケシヴドヴダヂヴ 平0社

シバ点ビパ為為送 販売 中 るドヴダヂヴ シバ点ビパ為為送ドヴダヂヴ

平0社 シバ点ビパ為為送 次 理店 10社 り 業績

大 各ドヴダヂヴ 営業力 術力 向 を い 課

ある 認識 り

取拡取

新 場 開拓

゠ンシヴハメ゜ゲ系製品 ら る伸張 汎用 プチャゞゟ

゚ 実績 ある報 ヅッダワヴェやモ゚ャシ゜

ヘ決済 るサモポヴクョン よう 具体的 用途 る活用

を提案 中 る確固 る地 を確立 る 課 り

当社 特 場性 見込 れる 新 場 い 製品 展

開を る計

(ｯ)取タヴシブヅグベンダ 場

クケゾヘ間 タヴシ連携 行われる よ 各クケゾヘ ブ

ケシヴタヴシ 顧客タヴシや製品タヴシ 業 る情報

整合や品質 劣 い 問 顕在 り 課 を解決

るブケシヴタヴシ管理(ゼ努ゼ) 場 活性 い 当社 平0

国産サネダゞゟ゚ 初 ゼ努ゼ ドッォヴグ製品を出荷 場ッ

ヴゲ ブッス 製品 提供 よりゼ努ゼ 場 開拓を目指

平年 暻 足 日曓タヴシブヅヴグベンダカンサヴク゚ヘ

理 参 領域 場開拓を進 いり

(ｰ)取ェメゞチ゚ハモォヴクョン開 場

企業 進展 るクケゾヘ ェメゞチ 流れ い タヴシ連

携基 あら ゚ハモォヴクョン開 基 機能 求 られる

よう い 既 い 企業 グSTゴチ同グ を゚ハモォヴ

クョン開 基 例 見う られ よう ッヴゲ

十 応え い 課 ある 認識 り

ヅッダキヴニケ 晘

当 社 提 供 い る 各 種 ヅ ッ ダ キ ヴ ニ ケ 製 品 シ バ 点 ビ パ 為 為 送

O点S景ピピャ S点バミ記バホ ホ務点為 ゜ンシヴヅッダを

キヴニケを提供 る新 い形態 サネダゞゟ゚ あり 暷近 企業

る ェメゞチ 認知 高 り よ 注目を浴 い

よう 新キヴニケ 販売 あ 場 る新 サネダ

ゞゟ゚形態 晘 進 啓 活動 課 り 自社製品

゚ヌヴャ ら 新 サネダゞゟ゚形態 晘 進 啓 活動を

行う計

ケブヴダネァン向 新キヴニケ 開

務タ景為点ピ/務タバビ グ点ビメ為務ビ 表 れる持 運 可能 革新的 使い勝手

を ケブヴダタト゜ケ 幅広い晘 見込 れ い 当社

ケブヴダタト゜ケ ニグヅケや教育 現場 晘 い 見込ん

取10取

り 既 シバ点ビパ為為送 や S点バミ記バホ 提供を開始 い

るケブヴダタト゜ケ 進 晘 伴い 迅 サネダゞゟ゚ 開 ン

提供 課 認識 り

海外 場 展開

当社 設立時より 海外 通用 るサネダゞゟ゚ 開 提供を目

指 り 特 世界的 ハメッダネァヴヘ 術基 や販売環境

統 れ いるヅッダキヴニケ い 積極的 海外展開を行い

当社 提供 る製品ンキヴニケ 全 日曓語 英語 中国語 ヶ国

語 提 供 ら 務 タ 景 為 点 ピ / 務 タ バ ビ グ 点 ビ メ 為 務 ビ 向 ィ ヤ ン ジ ヴ キ ヴ ニ ケ

S点バミ記バホ ヶ国語 時対応 い 世界 る日曓国

サネダゞゟ゚ 場規模 10不を 回 り 多言語展開を含 海外 場

り組 要 課 ある 認識 い

長 社 人員 充実

グSTゴチ同グ や シバ点ビパ為為送 顧客企業数 増え シヴオッダ る業種

業態 幅 広 い ブャスハュジェダ キヴニケ

より様々 シヴオッダ る 長をより確固 る る

開 ブヴォゾ゛ンエ 営業 管理 各職 い 優秀 人曩をシ

゜ヘモヴ 採用 る 要 課 り 昨 労働

場環境 変 より苦戦を強いられ い 将来 長 向 経営

資源 より戦略的 配 を含 採用計 を る 要 課

ある 認識 り

取11取

(5) 主要 事業内容 平ィ 暻年1日現在

当社 主 業 容 り あり

カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 開 販売

カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 輸入 輸出 販売

カンヌポヴシ 関 るカンキャゾ゛ンエ

゜ンシヴヅッダを使用 情報キヴニケ

カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 活用 関 る教育 ら コプヂヴ 開催

前各 付帯 る 業

(6) 主要 営業所 平ィ 暻年1日現在

営 業 所 所 在 地

曓 社 東京都品 区

支 社 大阪 区

(7) 使用人 状況 平ィ 暻年1日現在

使 用 人 数 前 業 度 曒 比 増 減 均 齢 均 勤 数

イ拠 増 減少 年幸.0拠 イ.0幹

注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ 嘱 社員 間 均人員を外数

載 り

(8) 主要 借入先 状況 平ィ 暻年1日現在

借 入 先 借 入

株 式 会 社 井 銀 行 年00古000千

(9) そ 他会社 現況 関 重要 事項

当 項 あり ん

取1平取

．会社 株式 状況 平ィ 暻年1日現在

(1) 行可能株式総数 ィィ古幸00古000株

注 平年 暻 日付 実施 株式 割 株 平00株 割合 伴い 行 取取取取取取可能株式総数 ィィ古年幹幹古000株増 り

(平) 行済株式 総数 11古年幹幹古000株(自己株式年ィ0古平イ拡株を含 )

済株式 総数 11古年平0古11イ株増 り

(年) 株主数 年古年拠イ (前期曒比 1イ幹 減少)

(4) 大株主 10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

洋 郎 1古拡幸0古000 1幹.幹幸

原 淑 行 拡0年古平00 拠.1拠

ド ヂ サ ッ ッ ェ 電 工 ゜ ン ネ ァ ベ ヴ ク ョ ン ク ケ ゾ ヘ ゲ ㈱ イイ0古000 ィ.拡拠 日 曓 ダ メ ケ ゾ ゛ ン キ ヴ ニ ケ 信 銀 行 ㈱ ( 信 ) 年幹平古年00 年.年幹 曪 信 銀 行 ㈱ ( 投 資 ) 年ィ0古000 年.0拠 日 曓 ゾ ェ テ ュ グ ヴ パ ン ス ホ ヴ ド ヴ ダ ヂ ヴ ゲ

投 資 業 組 合

平拠幹古幸00 平.幸1 日 曓 ゾ ェ テ ュ グ ヴ パ ン ス ホ ヴ ド ヴ ダ ヂ ヴ ゲ

゚ ゜ 参 投 資 業 暼 限 任 組 合

平拠幹古100 平.幸0

㈱ プ ュ ェ 情 報 キ ヴ ニ ケ 平幸ィ古000 平.年拡

㈱ キ ン ン ェ ュ ヤ メ 平イ0古000 平.平幹

谷 和 雄 平ィイ古ィ00 平.平平

注 当社 自己株式年ィ0古平イ拡株を保暼 り 表 載 り ん

持株比率 自己株式 年ィ0古平イ拡株 を 除 計算 り

取1年取

．会社 新株予約権等 状況

(1) 当社役員 保 し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状

況 平ィ 暻年1日現在

回 次 第 回 第 10 回

行 決 議 日 1幹 暻平平日 1拡 暻平幸日

保 暼 人 数 新 株 予 約 個 数

当社 締役 社外 締役を除 幸拡0個 1イ0個

当 社 査 役 取 取拠0個

新株予約 目的 る株式 種類 晘通株式 晘通株式 新 株 予 約 目 的 る 株 式 数 注 1 平 1年拡古年幸拡株 ィ幹古年年ィ株

新 株 予 約 払 込 金 無 償 無 償

利 行 使 時 出 資 れ る 株 当 り 産 価 ( 注 1 平 )

年0拠 年拠イ

新株予約 を行使 る期 間

1拡 10暻 日 ら 平ィ 暻1ィ日

平1 暻平幹日 ら 平幸 暻平幸日

回 次 第 11 回

行 決 議 日 平年 暻10日

保 暼 人 数 新 株 予 約 個 数

当社 締役 社外 締役を除 幹平0個

当 社 査 役 取イ0個

新株予約 目的 る株式 種類 晘通株式 新株予約 目的 る株式 数 注平 1イィ古000株

新 株 予 約 払 込 金 1年ィ

利 行 使 時 出 資 れ る 株当 り 産 価 (注平)

年平ィ

新株予約 を行使 る期 間

平幸 暻平拠日 ら 年0 暻平幹日

注 1拡 暻平1日付 新株 行 募 1拡 暻平年日付 新株 行 第 者割当増資 よる新株予約 目的 る株式 数 利行使時 出資 れる

株当 り 産 価 調整を行 り

平年 暻 日付 株を平00株 割 る株式 割 よる新株予約 目的 る 株式 数 利行使時 出資 れる 株当 り 産 価 調整を行 り

取1ィ取

(平) 当事業 度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し 交付し 新株予約

権 状況 取

回 次 第 11 回

行 決 議 日 平年 暻10日

交 付 人 数 新 株 予 約 個 数

当 社 使 用 人 ィ年 平古拠ィ0個

新株予約 目的 る株式 種類 晘通株式 新株予約 目的 る株式 数 注 イ幸拠古000株

新 株 予 約 払 込 金 1年ィ

利 行 使 時 出 資 れ る 株当 り 産 価 (注)

年平ィ

新株予約 を行使 る期 間

平幸 暻平拠日 ら 年0 暻平幹日

注 取取 平年 暻 日付 株を平00株 割 る株式 割 よる新株予約 目的 る 取取取取取取取取株式 数 利行使時 出資 れる 株当 り 産 価 調整を行 り 取取取取取取取取

取1イ取

．会社役員 状況

(1) 取締役及び監査役 状況 平ィ 暻年1日現在

会 社 る 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

表 締 役社 長 洋 郎 暷高経営 任者

締 役 社 長 原 淑 行

Ｔ 暷高 術 任者 暷高情報 任者

締 役 齊 藤 裕 久 暷高 任者 管理部長

締 役 樋 理 ブヴォゾ゛ンエ ハュジェダブヅグベンダ担当

締 役 文 洲

常 勤 査 役 崎 常 行

査 役 山 曓 明 彦 山曓カンキャゾ゛ンエアネ゛ケ 表

査 役 藤 明 夫 弁護士

注 締役 う 文洲氏 会社法第 条第1イ 定 る社外 締役 あり

査役 う 山曓明彦氏 藤明夫氏 会社法第 条第1幸 定 る社外 査役 あり

平年 暻1拠日開催 第1年回定時株主総会終結 時を 締役 千 峰雄氏 任期満了 より 任

常勤 査役 崎常行氏 永 わ り ン経理業 経験を 当社 締 役管理部長 を経験 り 会計 関 る相当程度 知見を暼 る

あり

査役 山曓明彦氏 中 企業診断士資格を暼 る経営カンキャシンダ 会計 関 る相当程度 知見を暼 る あり

氏 山曓カンキャゾ゛ンエアネ゛ケ 表 就任 い 当 会社 当社 間 要 関 あり ん

当社 締役 文洲氏 査役 山曓明彦氏 査役 藤明夫氏を東京証

引所 定 基 独立役員 指定 引所 出 り

当 業 度中 る 締役 地 異動 次 り あり

氏 異 動 前 異 動 異 動 暻 日

樋 理 社 外 締 役 締 役 平 ィ 暻 日

取1幸取

(平) 取締役及び監査役 報酬等 総

区 支 給 人 員 支 給

締 役

う 取 取社 取外 取 取締 取役

幸 年

イ1古平イ0千 幹古100

査 役

う 取 取社 取外 取 取査 取役

年 平

1平古ィイ0千 ィ古拠00

合 計

う 取 取 社 取 外 取 役 取 員

拡 イ

幸年古幹00千 11古拡00 注 締役 使用人 給 あり ん

平年 暻1拠日開催 第1年回定時株主総会終結 時を 任 社 外 締役 在任中 報酬を含ん り

平ィ 暻 日付 社外 締役 ら 締役 異動 支給人員 支給 い 社外 締役期間 締役 社外 締役 締役期間 締

役 含 載 り

報酬 株主総会 定 られ 報酬 締役 い 締役会

決議 より 査役 い 査役 協議 より決定 り

取1幹取

(年) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関

(1)取 締役 査役 状況 載 り あり

当 業 度 る主 活動状況

氏 締役会等 出席状況

締役会等 る 言 活 動 状 況

締役 樋 理

当 業 度開催 締役会1年 回 う 全回 出席 り

同T関連企業 締役経験者 締役会 意思決定 妥 当性ン適 性を確保 る

言ン提言を行 り

締役 文 洲

平年 暻 1拠 日就任 降 開 催 れ 締役会10 回 う 全 回 出席 り

サネダゞゟ゚企業を創業 短 期間 長を 経験を暼

中華人民共和国国家 大学 東 大学出身者を 中華人民共和国 経済人ン政 府関 者 え世界 活躍 る 華僑 方々 人脈 厚い 当社 中国展開 あ

締役会 意思決定 妥当性ン適 性を確保 る 言ン提

言を行 り

査役 山 曓 明 彦

当 業 度開催 締役会1年 回 う 1平 回 査役会1幸 回 う 全回 出席 り

中 企業診断士 資格を暼 る 経営カンキャシンダ 見地 ら 締役会 意思決定 妥当性ン 適 性を確保 る 言ン

提言 査役会 い

査 方法 査役

職 執行 関 る 項 い 意見 表明を行 り

査役 藤 明 夫

当 業 度開催 締役会1年 回 う 11 回 査役会1幸 回 う 1イ回 出席 り

弁護士 見地 ら 締

役会 意思決定 妥当性ン適 性を確保 る 言ン提言

査役会 い

査 方法 査役 職

執行 関 る 項 い 意 見 表明を行 り

注 締役会 会社法第年幹0条 定 る書面決議を 回行 り

取1拠取

．会計監査人 状況

(1) 称 清明 査法人

注 当社 会計 査人 あ 創研合 査法人 平年 1平暻1イ日を 法人を解 散 当社 会計 査人を辞任い 平年 1平暻1幸日開催 当社 査 役会 い 清明 査法人を当社 仮会計 査人 選任い

(平) 報酬等

創 研 合 査 法 人 清 明 査 法 人 ン当 業 度 る会計 査人

報酬等

幸古年平イ千 幹古幸幹イ千 ン当社 会計 査人 支払う 金銭

産 利益 合計

幸古年平イ千 幹古幸幹イ千 注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引法

基 査 査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん

当 業 度 る会計 査人 報酬等 れら 合計 を 載 り

外 業 基 報酬 あり ん

(年) 会計監査人 解任ま 不再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ

る 断 場合 査役会 意を得 うえ 掲 る

査役会 請求 基 い 会計 査人 解任 再任を株主総会 会

議 目的 る い

査役会 会計 査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ

る 断 場合 締役会 会計 査人 解任 再任を株主総

会 会議 目的 る を請求

査役会 会計 査人 会社法第年ィ0条第 項各 定 る項目

当 る 認 られる場合 査役全員 意 基 査役会 会計

査人を解任い 場合 査役会 選定 査役 解任

暷初 招集 れる株主総会 会計 査人を解任 解任

理 を報告い

取1拡取

．業務 適正 確保 め 体制

(1) 取締役 使用人 職務 執行 法 及び定款 適合 確保

め 体制

カンハメ゜゚ンケ体 る規程を整備 締役ン社員 法 ン定款

社会規範を遵 行動を る 行動規範 徹底を

る 管理部 い カンハメ゜゚ンケ 教育等を行い 部 査担当

カンハメ゜゚ンケ 状況を 査 れら 活動 定期的 締役会

査役会 報告 れ

社会的勢力 引関 含 関 を持 い

社会的勢力 ら 当要求 対 組織全体 毅然 対応を

る り

(平) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

締役 文書管理規程 従い 締役 職 執行 わる情報を文書等

録 保存 管理を行い 締役会議長 情報 保存 管理

を 視ン 督 る 任者 り 管理部長 補 を行 り

(年) 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

カンハメ゜゚ンケ 環境 災害 品質 情報コゥポモゾ゛ 輸出管理等

わるモケェ い れ れ 担当部署 規則ンイ゜チメ゜ン

定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン配 等を行 り 組織 断的

モケェ状況 視 全社的対応 管理部 行 り

(4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 め 体制

締役会 業計 い 締役 従業員 共暼 る目標を定 業

担当 締役 目標 各部門 具体的目標 効率的 目標

方法を定 同T 適 利用を通 業 効率 を り

(5) 務報告 信頼性 確保 め 体制

適 会計処理を確保 報告 信頼性を向 る 経理規程

等を定 報告 る 部統 体 整備 暼効性向 を り

取平0取

(6) 会社 業務 適正 確保 め 体制

業区 業 関 任を う 締役を任命 業 関 る

法 遵 体 モケェ管理体 を構築 る 限 任を え り 管理部

れらを 断的 進 管理 り

(7) 監査役 そ 職務 補助 使用人 置く 求め 場合 当

使用人 関 事項 び そ 使用人 取締役 独立性 関

事項

査役 求 より 査役 職 を補 る従業員 適 人曩を

配置 る り 査役 必要 命 を 従業員 命

関 締役 指揮命 を い り

(8) 取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制 そ 他 監査役 報

告 関 体制

締役 従業員 経営 業運営 要 項 ら 業 執行

状況 結果 い 査役 報告 査役 会社 著 い損害を

れ ある 実 ある を 見 場合 直 査役会 報告 る

り 査役 報告 誠実 漏れ 行う を

基曓 定期的 報告 え 必要 都度遅滞 行う り

(9) そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 め 体制

表 締役 査役 相互 意思疎通を る 定期的 会合を

締役 査役 職 遂行 あ り 査役 必要 認 場合 弁

護士 認会計士等 外部 門家 連携を れる環境 整備を る

り

取平1取

．剰余金 配当等 決定 関 方針

当社 利益 長 れを支える礎 る 体質 強 要 認識

ら 部留保 充実 を置 業績 裏付 られ 株主 皆様

利益還元 積極的 行 い を基曓方針 り

平ィ 暻年1日を基準日 る 余金 配当 期曒配当

平ィ 暻11日開催 締役会 い 株当 り平 拡0銭

期曒配当を行う を決議い り

注 曓 業報告中 載金 い 表示単 曑満を り捨 表示 り

取平平取

貸 借 対 照 表

平ィ 暻年1日現在

単 千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産 現 金 預 金

売 掛 金

原 曩 料

前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産

固 定 資 産 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標

サ ネ ダ ゞ ゟ ゚ サ ネ ダ ゞ ゟ ゚ 仮 定

投 資 そ 他 資 産 投 資 暼 価 証 関 会社出資金 敷 金 保 証 金 繰 延 税 金 資 産 保 険 積 立 金

1ん875ん1年平 1古幸年平古拠ィ0 平1年古年幹0 ィイ0 11古幸幸年 幸古幹平イ 10古0拠年 60年ん886 1平ん186 拡古年幹幹 平古拠0拡 141ん50年 ィ古拡平平 1平幸古1拠拠 10古年イ0 ィ平 450ん195 年平0古年拠イ 平0古000 ィ拠古平幹幸 年古年イ平 イィ古平1拡 年古拡幸平

流 動 債 401ん60平

掛 金 平年古ィ1ィ 1 返 済 予 定

長 期 借 入 金

100古000

曑 払 金 イィ古0拠ィ

曑 払 法 人 税 等 1幸古平年0 曑 払 消 費 税 等 1年古0幸拠

前 金 1幸拠古幸年年

預 り 金 拡古平幹平

1幸古拠拡幹 固 定 債 平00ん000 長 期 借 入 金 平00古000 債 合 計 601ん60平

純 資 産 部

株 主 資 1ん870ん968

資 金 7年5ん850

資 剰 余 金 67平ん479 資 曓 準 備 金 幸ィ幸古ィィイ 資 曓 余 金 平幸古0年ィ 利 益 剰 余 金 488ん710 利 益 余 金 ィ拠拠古幹10 繰 越 利 益 余 金 ィ拠拠古幹10 自 己 株 式 △平6ん071 評 価 換 算 差 等 5ん97年 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 イ古拡幹年

新株 予約権 475

純 資 産 合 計 1ん877ん416 資 産 合 計 平ん479ん019 債 純 資 産 合 計 平ん479ん019

取平年取

損 益 計 算 書

(

平年 暻 日 ら

平ィ 暻年1日 )

単 千

科 目 金

売 高 1ん平94ん5年6

売 原 価 186ん149

売 総 利 益 1ん108ん年86

販売 費 般管 理費 拡平幸古0平拠

営 業 利 益 18平ん年58

営 業 外 収 益

利 息 幸古年平幹

配 当 金 1古幸0年

報 奨 金 1古000

平ィィ 拡古1幹イ

営 業 外 費 用

支 払 利 息 年イイ

暶 差 損 イイ拡 拡1ィ

経 常 利 益 190ん619

特 別 利 益

新 株 予 約 戻 入 益 ィ

投 資 暼 価 証 売 益 幹イ 幹拡

特 別 損 失

固 定 資 産 除 損 1古平年年

投 資 暼 価 証 評 価 損 幸古拠00

投 資 暼 価 証 売 損 1幹

社 債 償 還 損 平古年ィイ

所 移 転 費 用 1古幹イ0 1平古1ィ幸

税 引 前 当 期 純 利 益 178ん55平

法 人 税 民 税 業 税 1ィ古ィイ1

法 人 税 等 調 整 拠古幸平年 平年古0幹イ

当 期 純 利 益 155ん477

取平ィ取

株主資 等変動計算書

(

平年 暻 日 ら

平ィ 暻年1日 )

単 千

株 主 資 曓

資曓金

資 曓 余 金 利 益 余 金

自 己 株 式 株主資曓

合 計

資 曓

準備金

資 曓

余金

資 曓

余金

合 計

利 益 余 金

利 益 余 金合 計 繰 越 利 益

余 金

平 年 暻 日 期 首 残 高 幹年イ古拠イ0 幸ィ幸古ィィイ 平幸古0年ィ 幸幹平古ィ幹拡 年幹年古イ1幹 年幹年古イ1幹 △平幸古0イィ1古幹イイ古幹拡1

業 度中 変動

余 金 配 当 △ィ0古平拠ィ △ィ0古平拠ィ △ィ0古平拠ィ

当 期 純 利 益 1イイ古ィ幹幹 1イイ古ィ幹幹 1イイ古ィ幹幹

自己株 式 得 △1幸 △1幸

株主資曓 外 項目 業 度中 変動 (純 )

業 度中 変動 合計 11イ古1拡年 11イ古1拡年 △1幸 11イ古1幹幸

平 ィ 暻 年 1 日 期 曒 残 高 幹年イ古拠イ0 幸ィ幸古ィィイ 平幸古0年ィ 幸幹平古ィ幹拡 ィ拠拠古幹10 ィ拠拠古幹10 △平幸古0幹11古拠幹0古拡幸拠

評価ン換算差 等

新株予約 純資産合計

暼 価 証 評 価 差 金

評価ン換算 差 等合計

平 年 暻 日 期 首 残 高 △1古平平幸 △1古平平幸 1古幹イィ古イ幸ィ

業 度中 変動

余 金 配 当 △ィ0古平拠ィ

当 期 純 利 益 1イイ古ィ幹幹

自己株 式 得 △1幸

株主資曓 外 項目 業 度中 変動 (純 )

幹古1拡拡 幹古1拡拡 ィ幹イ 幹古幸幹イ

業 度中 変動 合計 幹古1拡拡 幹古1拡拡 ィ幹イ 1平平古拠イ平

平 ィ 暻 年 1 日 期 曒 残 高 イ古拡幹年 イ古拡幹年 ィ幹イ 1古拠幹幹古ィ1幸

取平イ取

．重要 会計方針 係 事項 関 注記 (1)取資産 評価基準 評価方法

満期保暼目的 債 償 原価法 利息法 を採用 り

暼価証

ン時価 ある 決算日 場価格等 基 時価法

評価差 全部純資産直入法 より処理 売 原 価 移動 均法 より算定

ン時価 い 移動 均法 よる原価法

卸資産

ン製品ン原曩料 暻次総 均法 よる原価法

借対照表価 益性 基 簿価 り

方法 より算出

ン 掛品 個 法 よる原価法

借対照表価 益性 基 簿価 り

方法 より算出

ン貯蔵品 暷終 入原価法

借対照表価 益性 基 簿価 り

方法 より算出 (平)取固定資産 減価償 方法

暼形固定資産 定率法を採用 り

主 耐用 数 り あり

建 取取物 ～1イ

工具器具備品 ～

無形固定資産

ン 場販売目的 サネダゞゟ゚ 見込販売可能期間 る見込販売数 基 償 見込販売可能期間 基 定 償

い れ 大 い より償 り ン自社利用目的 サネダゞゟ゚ 社 る利用可能期間 ～ 基 定

法を採用 り

ン 無形固定資産 定 法を採用 り

(年)取引当金 計 基準

倒引当金 債 倒れ よる損失 備える 般債

い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 可能性を 案 回 能見込

を計 り

取平幸取

゚ネシヴキヴニケ引当金 メ゜コンケ販売 伴 生 る初 度ベンゾヂンケ キヴニケ費用 支出 備える 過去 実績を基礎

費用見積 を計 り

(ィ)取 計算書類作 基曓 る 要 項

消費税等 会計処理 税抜方式 よ り

．会計方針 変更 関 注記

株当 り当期純利益 関 る会計基準等 適用

当 業 度より 株当 り当期純利益 関 る会計基準 企業会計基準第 取 平平 暻年0日 株当 り当期純利益 関 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指 針第 取 平平 暻 年0 日 表 株当 り当期純利益 関 る実 扱い

実 対応報告第 取 平平 暻年0日 を適用 り

当社 平年 暻 日付 晘通株式 株 平00株 割合 株式 割を行 り 当 株式 割 い 当 業 度期首 株式 割 行われ 仮定 株当

り当期純利益を算定 り

．表示方法 変更 関 注記 借対照表

前 業 度 い 投資 資産 表示 い 保険積立金

金 的 要性 増 当 業 度より独立掲 る 前 業 度 保険積立金 ィ平古年拠拡千 あり

．貸借対照表 関 注記

暼形固定資産 減価償 計 イ幹古1幸幸千

．株主資 等変動計算書 関 注記 (1)取 行済株式 種類 総数 関 る 項

株式 種類 当 業 度期首 株式数 当 業 度 増 株 式 数 当 業 度 減 少 株 式 数 当 業 度 曒 株 式 数 晘 通 株 式 イ幸古拠拠イ株 11古年平0古11イ株 株 11古年幹幹古000株 注 晘通株式 行済株式数 増 11古年平0古11イ株 平年 暻 日付 晘通株式 株

平00株 割 よる増 あり

(平)取自己株式 種類 株式数 関 る 項

株式 種類 当 業 度期首 株式数 当 業 度 増 株 式 数 当 業 度 減 少 株 式 数 当 業 度 曒 株 式 数 晘 通 株 式 1古幹01株 年年拠古イイ拠株 株 年ィ0古平イ拡株 注 晘通株式 自己株式 株式数 増 年年拠古イイ拠株 平年 暻 日付 晘通株式 株 平00株 割 よる増 年年拠古ィ拡拡株 単元曑満株式 り よる増 イ拡株 あり

取平幹取

配当金支払 等

決 議 株 式 種 類 配当金 総

株 当 り

配 当

基 準 日 効力 生日 平 年 暻 1 拠 日

定 時 株 主 総 会

晘通株式 ィ0古平拠ィ千 幹年0 平 年 暻 年 1 日 平 年 暻 平 0 日 基準日 当 業 度 属 る配当 う 配当 効力 生日 翌 業 度 る 決 議 株式 種類 配当 原資 配当金 総 株当り配当 基 準 日 効力 生日

平 ィ 暻 1 1 日

締 役 会

晘 通 株 式 利益 余金 年平古00幸千 平.拡0 平 ィ 暻 年 1 日 平 ィ 暻 1 1 日

(ィ)取当 業 度曒日 る新株予約 関 る 項 1 幹 暻 平 平 日 締役会 決議

1 拠 暻 平 年 日 締役会 決議

1 拡 暻 平 幸 日 締役会 決議

新 株 予 約 数 拠拡イ個 1年0個 年拡ィ個

目的 る株式 種類 晘通株式 晘通株式 晘通株式

目 的 る 株 式 数 1拠0古年イイ株 平幸古1拡年株 拠0古ィ拠年株 注 1拡 暻平1日付 新株 行 募 1拡 暻平年日付 新株 行 第 者 割当増資 平年 暻 日付 株式 割 株 平00株 割合 よる 新株予約 目的 る株式 数 調整を行 り

利行使期間 初日 到来 い い を除い り

取平拠取

．税効果会計 関 注記

(1 繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産 流動

曑払 業税 平古10イ千

卸資産 平古イ年年

平古0拠イ

計 幸古幹平イ

繰延税金資産 固定

減価償 費 平古0幹平

サネダゞゟ゚ 1古拡拡ィ

投資暼価証 評価損 平古イ拠ィ

計 幸古幸イ1

繰延税金 債 固定

暼価証 評価差 金 △年古平拡拡

計 △年古平拡拡

繰延税金資産 純 10古0幹幹

取取

(平 法人税等 税率 変更 よる繰延税金資産 繰延税金 債 金 修

経済社会 構 変 対応 税 構築を る 所得税法等 部を改 る 法 平年 法 第11ィ 東日曓大震災 ら 復興 施策を実施 る

必要 源 確保 関 る特 措置法 平年 法 第11幹 平年 1平暻 日 れ 平ィ 暻 日 開始 る 業 度 ら法人税率 引 復興特 法人 税 課税 行われる り れ 伴い 繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 る法定実効税率 従来 ィ0.幹％ ら 平ィ 暻 日 開始 る 業 度 ら 平幸 暻 日 開始 る 業 度 解消 見込 れる 時差異等 い 年拠.0％ 平幹 暻 日 開始 る 業 度 降 解消 見込 れる 時差異等 い 年イ.幸％ り

税率変更 より 繰延税金資産 繰延税金 債 金 を 除 金 ィ幹イ千 減少 当 業 度 費用計 法人税等調整 拡イ0千 増 り

．金融商品 関 注記 (1)取金融商品 状況 関 る 項

金融商品 対 る 組方針

当社 時的 余資 い 全性 高い金融資産 運用 り タモトゾ゛ノ 引 行 り ん

金融商品 容 モケェ並 モケェ管理体

営業債 ある売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ り 当 モケェ 関

当社 信管理規程 従い 引先 期日管理 残高管理を行う 主

引先 信用状況を四半期 把握 る体 い

投資暼価証 主 業 関 を暼 る企業 株式 債 あり 場価格 変動 モケェ 晒 れ り 当 モケェ 関 定期的 時価や 行体 状況等

を把握 り

取平拡取

営業債 ある 掛金 全 支払期日 あり 流動性モケェ 晒 れ り 暻次 資金繰計 を作 る 方法 より管理 い

長期借入金 返済予定 長期借入金を含 主 業 大 投資資金等

調 を目的 あり 当 契約 固定金利 ある 金利 変動モケェ あり

ん 流動性モケェ い 定期的 資金繰計 を作 る より管理

り

(平)取金融商品 時価等 関 る 項

平ィ 暻年1日 る 借対照表計 時価 れら 差 い 次

り あり 時価を把握 る 極 困難 認 られる 含 れ

り ん 注 参照

借対照表計 千

時価 千

差 千 (1)取現金 預金 1古幸年平古拠ィ0 1古幸年平古拠ィ0

(平)取売掛金 平1年古年幹0 平1年古年幹0 (年)取投資暼価証

暼価証 平拠年古拠拠幸 平拠年古拠拠幸 (ィ)取 掛金 (平年古ィ1ィ) (平年古ィ1ィ) (イ)取 返済予定

取取取取 長期借入金

(100古000) (100古000) (幸)取長期借入金 (平00古000) (平00古000)

※ 債 計 れ いる い 表示 り

取年0取

注 金融商品 時価 算定方法並 暼価証 関 る 項 (1)取現金 預金 並 (平)取売掛金

れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら 当 帳 簿価 よ い

(年)取投資暼価証

れら 時価 い 株式 引所 価格 よ り 債 引所 価格 引金融機関 ら提示 れ 価格 よ り

保暼目的 暼価証 関 る注 項 り あり

暼価証

種 類

借対照表計 千

得原価 千

差 千 借対照表計

得原価を超え る

株式 拠年古幸幸拡 幹ィ古年0幸 拡古年幸年 債

平00古1平0 平00古000 1平0 計 平拠年古幹拠拡 平幹ィ古年0幸 拡古ィ拠年 借対照表計

得原価を超え い

株式 拡幸 11ィ △1幹

計 拡幸 11ィ △1幹

合計 平拠年古拠拠幸 平幹ィ古ィ平0 拡古ィ幸イ

(ィ)取 掛金

掛金 い 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い

ら 当 帳簿価 よ い

(イ 返済予定 長期借入金 並 幸 長期借入金

れら 時価 い 元利金 合計 を 様 新規借入を行 場合 想定 れる利率 割り引い 現在価値 より算定 り 当 業 度 い 全 第 四半期 る新規借入 ある 想定利率 実 利率 等 い ら 当 帳簿価 よ い

非 場株式 借対照表計 年幸古ィ拡拠千 関 会社出資金 借対照表計 平0古000千 場価格 時価を把握 る 極 困難 認 られる

ら (年)取投資暼価証 含 り ん 金銭債 満期 ある暼価証 決算日 償還予定

千

超 千

超10 千

現金 預金 1古幸年平古拠ィ0

売掛金 平1年古年幹0

投資暼価証

暼価証 う 満期 ある 平00古1平0 合計 平古0ィ幸古年年1

長期借入金 返済予定 を除 決算日 返済予定

超 千

超 千

超 千

超 千 長期借入金 1平イ古000 幹イ古000

合計 1平イ古000 幹イ古000

取年1取

． 株当 情報 関 注記

(1)取 株当 り純資産 1幹0 0幸銭

(平)取 株当 り当期純利益 1ィ 0拡銭

注 当社 平年 暻 日開催 締役会 決議 基 平年 暻 日付

晘通株式 株 平00株 割 る 晘通株式 単元株数を100株 る単元

株 度 入を行 り 取

取取取取取取 当 業 度 期首 当 株式 割 行われ 仮定 株当 り純資産 株当 り当期純利益金 を算定 り

．重要 後 事象 関 注記 関 会社株式 得

平ィ 暻1イ日開催 締役会 い ェメゞチ環境 るアヴハンサヴケ ケハヤ ッチクヴダ等 サネダゞゟ゚ 術を暼 るゴxャピ点ャピc景取同点c. 株式100不を 得 当社 子会社

る を決議 平ィ 暻1イ日付 株式譲 契約を締結い 1 株式 得 目的

当社 ゴxャピ点ャピc景社を子会社 る ェメゞチ キヴニケ提供 術を強

る 米国 場を る海外 場 展開を ら る る

断 ゴxャピ点ャピc景社 当社 子会社 る ケブヴダタト゜ケ向 サネダゞゟ゚ 術を吸 業活動 幅を広 る より多 業機会を創出 る

出来る 断 ゴxャピ点ャピc景社を る い 平 株式 得先

取名為景点取ゼcゼバ景為点 年 る会社 概要

社 ゴxャピ点ャピc景取同点c. 業 容 サネダゞゟ゚開 ン販売 資曓金 10古000米チャ

ィ 株式譲 期日 平ィ 暻年1日 予定 イ 得 る株式数 得価 得 持 比率

得株式数 取1古000古000株

議決 数 古000古000個 得価 取拡00古000米チャ

所得 持 比率 取100％

10．追加情報

会計 変更 誤謬 訂 関 る会計基準等 適用

当 業 度 期首 行われる会計 変更 過去 誤謬 訂 より 会計 変更 誤謬 訂 関 る会計基準 企業会計基準第平ィ 平1 1平暻 日 会計 変更 誤謬 訂 関 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第平ィ 平1 1平暻 日 を適用 り

取年平取

会計監査人 監査報告

独立 査人 査報告書

平ィ 暻平イ日

゜ンネァゾモ゚株式会社

締役会 御中

清明 査法人

指 定 社 員 業 執 行 社 員

認会計士

_{島 治 }

指 定 社 員 業 執 行 社 員

認会計士

倉 隆 

当 査法人 会社法第ィ年幸条第 項第 規定 基 ゜ンネァ

ゾモ゚株式会社 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年1日 第1ィ期

業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資曓等変動

計算書 個 注 表並 附属明 書 い 査を行

計算書類等 対 る経営者 任

経営者 任 国 い 般 妥当 認 られる企業会計

基準 準 計算書類 附属明 書を作 適 表示 る

ある れ 又 誤謬 よる 要 虚偽表示 い計算書類

附属明 書を作 適 表示 る 経営者 必要 断

部統 を整備 運用 る 含 れる

査人 任

当 査法人 任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立

場 ら計算書類 附属明 書 対 る意見を表明 る ある

当 査法人 国 い 般 妥当 認 られる 査 基準

準 査を行 査 基準 当 査法人 計算書類 附

属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証を得る

査計 を策定 れ 基 査を実施 る を求 いる

取年年取

査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い

査証 を入手 る 手 実施 れる 査手 当 査法人

断 より 又 誤謬 よる計算書類 附属明 書 要 虚

偽表示 モケェ 評価 基 い 選択 適用 れる 査 目的

部統 暼効性 い 意見表明 る い 当 査法人

モケェ評価 実施 状況 応 適 査手 を立案 る

計算書類 附属明 書 作 適 表示 関連 る 部

統 を検討 る 査 経営者 採用 会計方針 適

用方法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計

算書類 附属明 書 表示を検討 る 含 れる

当 査法人 意見表明 基礎 る十 適 査証 を入手

断 いる

査意見

当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い

般 妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類

附属明 書 る期間 産 損益 状況を 要

い 適 表示 いる 認 る

強調 項

要 象 関 る注 載 れ いる り 会社 平ィ

暻1イ日付 ゴxャピ点ャピc景取同点c. 株式100％を 得 る株式譲 契約を締結

いる

当 項 当 査法人 意見 影響を い

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定

より 載 利害関 い

取年ィ取

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年1日 第1ィ期 業

度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基

審議 曓 査報告書を作 り報告い

査役 査役会 査 方法 容

査役会 査 方針 査計 等を定 各 査役 ら 査 実施

状況 結果 い 報告を る 締役等 会計 査人 ら

職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求

各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 締役

部 査部門 使用人等 意思疎通を り 情報 集 査 環

境 整備 る 締役会 要 会議 出席 締役

使用人等 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応

説明を求 要 決裁書類等を閲覧 曓社 主要 業所 い

業 産 状況を調査い 業報告 載 れ い

る 締役 職 執行 法 定款 適合 る を確保 る 体

株式会社 業 適 を確保 る 必要 会社法

施行規則第100条第 項 第 項 定 る体 整備 関 る 締役会決

議 容 当 決議 基 整備 れ いる体 部統 クケゾヘ

い 締役 使用人等 ら 構築 運用 状況 い 定期

的 報告を 必要 応 説明を求 意見を表明い

報告 る 部統 い 締役等 清明 査法人

ら当 部統 評価 査 状況 い 報告を 必要 応

説明を求

方法 基 当 業 度 る 業報告 附属明 書

い 検討い

ら 会計 査人 独立 立場を保持 適 査を実施

いる を 視 検証 る 会計 査人 ら 職 執行状

況 い 報告を 必要 応 説明を求 会計 査

人 ら 職 遂行 適 行われる を確保 る 体 会社

計算規則第1年1条各 掲 る 項 を 査 関 る品質管理基準

1幹 10暻平拠日企業会計審議会 等 従 整備 いる 通知を

必要 応 説明を求 方法 基 当 業 度

る計算書類 借対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書 個 注

表 附属明 書 い 検討い

取年イ取

査 結果

(1)取 業報告等 査結果

業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況

を 示 いる 認

締役 職 執行 関 る 行 又 法 定款

る 大 実 認 られ ん

部統 クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認

当 部統 クケゾヘ 関 る 業報告 載 容

締役 職 執行 い 報告 る 部統 を含

指摘 項 認 られ ん

(平)取計算書類 附属明 書 査結果

会計 査人清明 査法人 査 方法 結果 相当 ある 認

平ィ 暻 日

゜ ン ネ ァ ゾ モ ゚ 株 式 会 社 査 役 会

常 勤 査 役 崎 常 行 

社 外 査 役 山 曓 明 彦 

社 外 査 役 藤 明 夫 

取年幸取

株主総会参考書類

第 号議案 定款 部変更 件

提案 理

当社 業 現状 業 容 明確 を る 業 容 類

るあらゆる需要 対 柔軟 対応出来るよう 現行定款第平条 業

目的を追 る あり

単元株 度 採用 伴い 単元曑満株式 い 利を合理的 範

限 る 所要 規定を第拠条 新設 現行定款第拠条 を各

1条 繰り る あり

変更 容

変更 容 次 り あり

線部 変更部

現 行 定 款 変 更 案

第 章 総 則 目的

第平条 取当会社 次 業を営 を目 的 る

第 章 総 則 目的

第平条 取当会社 次 業を営 を目 的 る

カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 開 販売

現行 り カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 輸入

輸出 販売

カンヌポヴシサネダゞゟ゚ 周辺機器ン関連機器 輸入 輸出

販売 カンヌポヴシ 関 るカンキャゾ゛

ンエ

現行 り .取゜ンシヴヅッダを使用 情報キヴ

ニケ

現行 り .取カンヌポヴシンサネダゞゟ゚ 活用

関 る教育 ら コプヂヴ 開 催

現行 り

.取前各 付帯 る 業 現行 り

第 章 株 式 新設

第拠条～第ィ0条 条文省略

第 章 株 式 単元曑満株主 利 限

第拠条 取当会社 単元曑満株主 掲 る 利 外 利を行使 る

い

会社法第1拠拡条第平項各 掲 る 利

得請求 付株式 得を請求 る 利

募集株式 募集新株予約 割当 を る 利

第拡条～第ィ1条 現行 り

取年幹取

第 号議案 締役 選任 件

締役全員 曓総会終結 時を 任期満了 り 締役

選任を 願いい い 存

締役候補者 次 り あり

番

り

氏

生 暻 日

略 当 社 る 地 担 当

要 兼 職 状 況

所暼 る当社 株 式 数

ら よう

洋

い ろう

郎 (昭和年拠 暻平イ日生)

昭和イ拠 暻 暼限会社ゥホモヴメピ入社 昭和幸平 11暻 ュヴシケ株式会社入社 現

日曓 Ｍ株式会社 10 暻 当社設立 表 締役社長

現任

11 暻 ダメケダイヴチ株式会社 締役

1幸 暻 同点フ為ャピメ務バ取記為メミ為メバャ務為点取USグ古 同点c.取努務メピcャ為メ

平ィ 暻 福天 杭 信息科 暼限 董 現任

1古拡幸0古000株

ら

原

よ

淑

ゆ

行 (昭和年幹 10暻平幹日生)

昭和幸年 暻 日曓タグシャ゜ェ゜ッハベン ダ株式会社入社 現 日曓

株式会社

暻 ゥホテン株式会社入社 暻 ュヴシケ株式会社入社 現

日曓 Ｍ株式会社 10 暻 当社設立 常 締役 1年 暻 当社 締役 社長 1幸 暻 同点フ為ャピメ務バ取記為メミ為メバャ務為点取USグ古

同点c.取努務メピcャ為メ

1幹 暻 当社 締役 開 部長 1拠 暻 当社 締役 第 研究開

部長

1拡 暻 当社 締役 社長 現任 1拡 10暻 ゜ンネァゾモ゚ンアンメ゜ン

株式会社 締役

平平 暻 ベシタヴシ株式会社 締役 現任

平ィ 暻 福天 杭 信息科 暼限 董 長 現任 平ィ 暻 当社 締役 開 曓部長兼

術曓部長 現任

拡0年古平00株

取年拠取

番

り

氏

生 暻 日

略 当 社 る 地 担 当

要 兼 職 状 況

所暼 る当社 株 式 数

い

齊

う

藤

や

裕 久 (昭和ィ1 暻1拡日生)

昭和幸年 暻 株式会社ジ゜アヴ入社 暻 株式会社゚ケゥヴ入社 1年 暻 株式会社カ゚ンネポヴグョン

入社 1イ 暻 当社入社

1拠 暻 当社 執行役員 管理部長 1拠 暻 当社 締役 管理部長 1拡 10暻 ゜ンネァゾモ゚ンアンメ゜ン

株式会社 締役

平ィ 暻 福天 杭 信息科 暼限 董 現任

平ィ 暻 当社 締役 管理曓部長 現任

10古000株

樋 理

(昭和年幹 10暻平拠日生)

昭和幸0 暻 サッヴ株式会社入社 暻 ュヴシケ株式会社入社 現

日曓 Ｍ株式会社 10 暻 株式会社タグシャイヤヴグ入

社

11 暻 株式会社゜ンネァクヴェ 移 籍

1平 暻 株式会社゚ッダブヴェン゚゜ ゾ゛ 現 ゚゜ゾ゛ベタ゛゚ 株式会社 締役

1平 暻 グホドンンケシヴダ゚ッハケ 株式会社 締役 現任 1幹 暻 ゚゜ゾ゛ベタ゛゚株式会社

執行役員

1幹 暻 ゾ゛゚ッェ株式会社 締役 1拠 暻 ゚ヴゥシ゜ハ株式会社 締

役 現任

1拠 暻 ゾ゛゚ッェ株式会社 常 締役

1拠 暻 当社 締役 現任 1拡 暻 ゚゜ゾ゛ベタ゛゚株式会社

査役 現任

平ィ 暻 当社 締役 ブヴォゾ゛ン エ曓部長 現任

拠古000株

取年拡取

番

り

氏

生 暻 日

略 当 社 る 地 担 当

要 兼 職 状 況

所暼 る当社 株 式 数

う ん

文

ゅう

洲 (昭和年拠 暻平イ日生)

昭和イ拡 暻 中華人民共和国東 大学卒業 暻 海 大学工学博士 得 暻 サネダノヤヴン株式会社設立

表 締役社長

暻 軟脳軟件 京 暼限 設 立 総経理

11 暻 サネダノヤヴン株式会社 表 締役会長

平1 1平暻 興電気株式会社 社外 締 役 現任

平年 暻 当社 締役 現任

※

い

磯 崎 哲

や

也 (昭和年幸 暻平幸日生)

昭和イ拡 暻 株式会社長銀経営研究所入社 暻 認会計士ン 録

11 暻 ヅッダ゜ボヴエャヴハ株式会 社入社

1年 暻 磯崎哲也 所 表 現任 1イ 暻 ィノチッダカヘ証 株式会社

社外 査役就任

1幸 暻 ィノチッダカヘ証 株式会社 社外 締役就任

1幹 暻 株式会社プェク゛ 社外 査 役就任

平ィ 暻 暼限 任 業組合ネゟヘダン ケシヴダ゚ッハ取ゴヅメャドヴ ダヂヴ就任 現任

注 各候補者 当社 間 特 利害関 あり ん

※ 新任 締役候補者 あり

文洲氏 磯崎哲也氏 会社法施行規則第 条第 項第 定 る社外 締 役 候補者 あり 候補者 文洲氏を東京証 引所 定 基 独立

役員 指定 引所 出 り

文洲氏 自ら 日曓国 創業 サネダゞゟ゚企業を短期間 長 東証第 部 場 経験を暼 氏 卒業 中華人民共和国国家 大学 東 大学 中華人民共和国遼寧省瀋陽 出身者を 中華人民共和国 経済人ン 政府関 者 え世界 活躍 る華僑 方々 人脈 厚い 当社 中国展開

あ 要 項 決定 業 執行 督等 十 役割を果 い

を期待 社外 締役候補 選任 り

取ィ0取

磯崎哲也氏 認会計士 資格を暼 り 国 ら 欧米企業 対 会計 関 る相当程度 知見を暼 いる 海外 場展開を目指 当社 要 項 決定 よ 業 執行 督等 十 役割を果 い を期

待 社外 締役候補 選任 り

文洲氏 現在 当社 社外 締役 社外 締役 在任期間 曓株主

総会 終結 時を り